Центробанк отозвал лицензию у московского Торгово-строительного банка

Банк участвовал в масштабных сомнительных операциях по выводу денежных средств за рубеж, заявил ЦБ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Торгово-строительного банка (Москва). Как говорится в сообщении ЦБ, лицензия отозвана с 10 декабря.

«ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — сказано в сообщении регулятора.

пояснил, что ТСБ неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ТСБ назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

ТСБ участвует в системе страхования вкладов. По величине активов банк на 1 ноября 2014 года занимал 494 место.

Вибропресс, оборудование для производства блоков, оборудование для производтсва тротуарной плитки.

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s